Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

​El Banco Popular Dominicano, S.A. Banco Múltiple, entidad regulada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, cuenta con un programa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que incorpora los requerimientos indicados en las leyes que regulan esta materia (Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y Ley 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista) así como las mejores prácticas internacionales. El programa, que es plasmado en el “Manual de control interno para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el Banco Popular Dominicano” es revisado y aprobado anualmente por el Consejo de Administración de esta entidad bancaria.
 
La siguiente documentación puede ser consultada para ampliar sobre los diversos aspectos de nuestro programa de cumplimiento:

 Documentación societaria

 Documentación sobre AML

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